STOCKHOLM (Reuters) – Departemen Kehakiman (DOJ) dan FBI sedang menyelidiki SEB, Swedbank dan Danske Bank atas kemungkinan pelanggaran peraturan anti pencucian uang AS dan penipuan, surat kabar Swedia Dagens Industri melaporkan pada Selasa (15 Desember), mengirim saham bank lebih rendah.
Swedia telah menerima permintaan bantuan dari pihak berwenang AS yang menyelidiki skandal pencucian uang Baltik yang telah menyebabkan denda lokal untuk Swedbank, Danske dan SEB, surat kabar itu melaporkan.
Bank-bank sedang diselidiki oleh DOJ, FBI dan polisi federal dan jaksa federal di New York atas kemungkinan penipuan dan pelanggaran peraturan anti pencucian uang, tambahnya.
Meskipun bank-bank telah mengakui penyelidikan oleh otoritas AS selama setahun terakhir, laporan tersebut merupakan pengingat bahwa skandal itu dapat menghasilkan denda lebih lanjut – dan berpotensi lebih berat, setelah setiap pemberi pinjaman dihukum oleh regulator lokal.
“Kami sebelumnya telah berkomunikasi, misalnya sehubungan dengan laporan triwulanan terbaru kami, bahwa pihak berwenang AS terus menyelidiki pekerjaan bersejarah Swedbank melawan pencucian uang dan publikasi informasi bersejarah,” kata juru bicara Swedbank Unni Jerndal dalam menanggapi laporan pada hari Selasa.
SEB mengatakan telah menerima pertanyaan dari pihak berwenang AS, tetapi tidak mengetahui adanya tuduhan terhadapnya.
Juru bicara Danske Bank Stefan Singh Kailay mengatakan: “Diketahui bahwa kami sedang diselidiki oleh pihak berwenang di Denmark, AS, Estonia dan Prancis, dan kami terus berdialog erat dengan mereka semua.”
Departemen Kehakiman AS dan FBI keduanya menolak berkomentar, dengan FBI mengatakan tidak, sebagai masalah kebijakan, mengkonfirmasi atau menolak penyelidikan apa pun yang mungkin dilakukannya.
“Sementara ketiga bank sebelumnya telah mengungkapkan penyelidikan AML yang sedang berlangsung oleh ‘otoritas AS’, keterlibatan FBI dan ‘penipuan’ tampaknya baru,” kata Credit Suisse dalam sebuah catatan.
Saham di ketiga bank turun, dengan Swedbank turun 7,7 persen, SEB 5,6 persen lebih rendah dan Danske Bank turun 3,3 persen.
“Saya tidak akan mengatakan kami berada dalam posisi yang sangat berbeda dibandingkan sebelum berita itu tersiar. Saya pikir ini lebih merupakan pengingat akan potensi biaya skandal itu,” kata Robin Rane, seorang analis di Kepler Cheuvreux.